El magistrado Diego Amarante consideró adecuada la concentración de expedientes. Se trata del magistrado que tiene a su cargo la causa por la retención indebida de aportes de la AFA.
El juez en lo penal económico, Diego Amarante, pidió investigar la causa por la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, mano derecha del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Se trata del magistrado que tiene a su cargo el expediente por la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social de la Asociación del Fútbol Argentino, en la que procesó tanto al Tesorero del organismo como a su presidente.
Amarante argumentó: “En este escenario, la concentración de los expedientes ante este Juzgado se presenta como la solución más adecuada para optimizar los recursos fácticos y técnicos disponibles, evitar la duplicación innecesaria de medidas probatorias comunes y resguardar de manera efectiva el derecho de defensa en juicio de las personas sometidas a investigación”.
El expediente actualmente está cargo de la magistrada en lo penal económico, Verónica Straccia. En las últimas semanas, la Cámara en lo Penal Económico le sacó el caso al juez federal de Campana, Adrián González Charbay y ratificó que la investigación debía quedar radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10.
Amarante es el magistrado que procesó a ambos dirigentes de la cúpula de la AFA en el expediente que investiga la retención de aportes y contribuciones previsionales por más de $19.000 millones. La medida fue confirmada por la Cámara en lo Penal Económico.
El expediente detalla presuntas omisiones de depósito de retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto a las Ganancias y de contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social correspondientes a distintos períodos comprendidos entre 2024 y 2025.
Las claves de la causa de la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino
- En la causa de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino se investigan a Luciano Nicolás Pantano y a su madre, Ana Conte, quienes figuran como dueños de Real Central S.R.L. Se trata de la empresa que aparece como propietaria de un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar.
- En distintos allanamientos realizados en la propiedad encontraron 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto. El predio cuesta unos US$20 millones, de acuerdo a una tasación.
- Según los investigadores ni Pantano ni Conte tienen un perfil patrimonial acorde con la adquisición del inmueble. La hipótesis de la pesquisa sostiene que ambos habrían actuado como testaferros del tesorero de la AFA.
- La propiedad fue comprada en mayo de 2024 por Real Central S.R.L. La sociedad originalmente se llamaba Central Parks Drinks S.R.L. y, de acuerdo con la investigación, tenía escasa actividad y un capital social de $300.000. El 16 de mayo de ese año la firma cambió su denominación a Real Central S.R.L. y elevó su capital a $58 millones. Catorce días después concretó la compra del predio.
- Entre los primeros indicios reunidos en el expediente figura una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano con la que, según el expediente, se abonaban gastos de la flota de autos encontrada en la propiedad.
